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El Interés: La historia detrás de la intervención del banco filial del BOD en Curazao
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Con la intervención ejecutada por el Banco Central de Curazao desde el 5 de septiembre, miles de inversionistas, la mayoría de Venezuela, quedaron con sus dineros atrapados en manos del Banco Central de la isla vecina. Las medidas tienen su origen en las regulaciones de EEUU por la vigilancia al lavado de dinero y la exigencia de datos sobre procedencia de los fondos, sobre los cuales han puesto mayor atención a los capitales venezolanos. Entre esos ahorristas se cuentan Alejandro Andrade y la empresa Odebrecht. Esta es la historia detrás de la intervención del BDO NV.
El Interés / Francisco Olivares @folivares10
Las razones que llevaron a las autoridades del Banco del Orinoco NV (BDO), ubicado en Curazao, a declarar el cese de actividades y la posterior declaración de “bancarrota” de la entidad, tras la intervención por parte del Banco Central de Curazao y San Martin, tiene que ver con la inconsistencia de datos de un gran número de clientes, especialmente venezolanos, para respaldar el origen de los fondos y cumplir las regulaciones impuestas por Estados Unidos, y aplicadas con rigurosidad en el Caribe, contra el lavado de dinero. CLIC AQUI para seguir leyendo...
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